DOI: 10.17587/prin.14.493-501

УДК: 004.021

Исследование существующих подходов к анализу транзакций в сети Bitcoin

Е. А. Басыня, канд. техн. наук, доц., вед. науч. сотр., eabasynya@mephi.ru, Н. Карапетьянц, ассистент, nkarapetyants@mephi.ru, М. Карапетьянц, инженер, mkarapetyants@mephi.ru, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

Целью работы, результаты которой представлены в статье, является анализ существующих методов проверки транзакции сети Bitcoin. В рамках работы предложена архитектура системы, реализующая комплексный подход к процессу анализа транзакций. Приведено описание каждого из этапов этого процесса, а именно сбора, агрегации, обработки и анализа информации. Рассмотрен расширенный набор эмпирических правил (эвристик) анализа транзакций, которые используются в существующих методах кластеризации адресов. Результаты настоящей работы могут способствовать совершенствованию существующих методов проверки транзакции Bitcoin и разработке новых подходов, повышающих эффективность процесса идентификации средств, полученных незаконным путем, и их источников..

Ключевые слова: блокчейн, Bitcoin, анализ транзакции, KYC, KYT, кластеризация, эвристика

Стр. 493–501

Данная работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования (проект государственного задания № FSWU-2023-0031).

Ссылка для цитирования:
Басыня Е. А., Карапетьянц Н., Карапетьянц М. Исследование существующих подходов к анализу транзакций в сети Bitcoin // Программная инженерия. 2023. Том. 14, № 10. С. 493—501. DOI: 10.17587/prin.14.493-501.